Societate din Olt, pusa sub acuzare intr-un dosar de evaziune

Din materialul probatoriu administrat in cauza rezulta suspiciunea rezonabila ca, in perioada octombrie 2011 – noiembrie 2012, membrii gruparii formate din 14 persoane au creat mai multe circuite economico-financiare fictive de livrari si achizitii intracomunitare de materiale de constructii, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu peste 9.200.000 de lei. Fata de membrii gruparii exista suspiciunea rezonabila ca au actionat conjugat in realizarea unui circuit scriptic al marfurilor, dublat de viramente bancare similare efectuate foarte rapid, prin care s-a urmarit crearea unei aparente de legalitate, precizeaza un comunicat de presa al DIICOT.
Potrivit sursei citate, membrii gruparii s-au folosit de o societate de tip off-shore, cu sediul in Cipru, precum si de mai multe societati comerciale deschise pe teritoriul Romaniei si interpuse in circuit, in mod sistematic, pentru acumularea tuturor obligatiilor fiscale catre stat, cu consecinta imediata a insusirii unor importante sume de bani si, implicit, a prejudicierii bugetului consolidat al statului.
Societatile comerciale folosite in acest scop nu aveau patrimoniu, nici salariati, nici spatii de depozitare, iar perioada de functionare era una de scurta durata. Cu toate acestea in acte societatile interpuse figurau ca furnizori pentru beneficiarii finali ai activitatii infractionale: societatile SC Ambient SA Sibiu si SC Mitliv SRL Craiova.
in urma perchezitiilor efectuate luni, sase persoane au fost retinute, iar alte trei au fost puse sub control judiciar. Procurorii DIICOT au pus sub acuzare si societatile comerciale implicate, printre acestea regasindu-se si o firma din comuna Oboga. Astfel, SC Mitliv Impex SRL Craiova, SC Ambient SA Sibiu, SC Serious Team Serv SRL – din comuna Oboga, judetul Olt, SC Miandres SRL Craiova, SC Bocstal SRL Bradesti, judetul Dolj, SC Freshener SRL din Carna, judetul Dolj si Ariana-Nely SRL Bristrita sunt urmarite penal pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala. Firmele de transport implicate care au atestat cu documente falsificate ca marfa a parasit teritoriul Romaniei, SC Badescu Com SRL Bailesti si SC Sincotrans SRL Craiova, sunt urmarite penal pentru complicitate la evaziune fiscala.
Cazul a fost instrumentat cu sprijinul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii si al Directiei Generale Antifrauda Fiscala.