Tot sub control judiciar va fi cercetat si omul de afaceri Danisor George Sergiu. in ceea ce ii priveste pe Anghel Sandu, zis Bercea Mondial, si pe sotia acestuia, Anghel Fanica, acestia vor ramane dupa gratii fiind condamnati in alte dosare. Decizia magistratilor este definitiva.
Cei patru au fost retinuti saptamana trecuta de DIICOT Craiova sub acuzatia de evaziune fiscala si spalare de bani.
Din cercetari anchetatorii au stabilit ca, in perioada 2007 – 2011, cei patru inculpati ar fi derulat mai multe tranzactii comerciale cu autoturisme, terenuri supraevaluate si imobile prin intermediul SC Topcad Construct SRL Slatina, firma administrata de Marian Dumitru Chitea si George Sergiu Danisor, fara sa achite insa la bugetul de stat contributiile datorate. Procurorii spun ca firma Topcad Construct a achizitionat un imobil plus terenul de sub ea in Slatina, la un pret supraevaluat, de peste 900.000 de lei, dar si 20 de autoturisme de lux, ajunse ulterior in posesia membrilor familiei lui Sandu Anghel, care nu au mai achitat contravaloarea acestora.
Exista suspiciuni ca desi autoturismele au fost inregistrate in contabilitatea SC Topcad Construct SRL Slatina ca mijloace fixe, acestea prin intermediul inculpatului Anghel Sandu, zis Bercea Mondial au fost instrainate catre membrii familiei acestuia sau alte persoane gasite tot de catre acesta, fara a mai fi achitate. Prin manopere similare, inculpatii Chitea Marian Dumitru si Danisor George Sergiu, in calitate de administratori si in numele SC Topcad Construct SRL Slatina, au achizitionat de la membrii familiei lui Anghel Sandu, zis Bercea Mondial bunuri mobile si imobile la preturi supraevaluate, sustin procurorii DIICOT. Prin infractiunile comise de cei patru suspecti a fost adus bugetului statului un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro.
