Actiunea oamenilor legii a avut loc dupa ce mai multi bolnavi de cancer au reclamat la Politie ca au achizitionat citostatice contrafacute de la farmaciile Elena, despre care stiau ca au produse mai ieftine. Anchetatorii au stabilit ca medicamentele erau importate din Turcia, o parte era exportata mai departe in spatiul intracomunitar, iar o alta parte era vanduta in tara, prin intermediul lantului de farmacii mai sus amintit.
Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, au efectuat 64 de perchezitii la domiciliile unor persoane si sediile unor societati comerciale, din Bucuresti, Ilfov, Buzau, Iasi, Ialomita, Arges si Olt, suspectate de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani. in Olt, perchezitiile au avut loc pe raza orasului Bals, la locuinta mamei unuia dintre suspectii din dosar, barbatul avand domiciliul in Bucuresti. Din casa femeii au fost ridicate mai multe documente dar si bunuri.
Au fost vizate 20 de societati comerciale specializate in activitati de depozitare si comercializare de medicamente, care s-ar fi sustras de la plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat. in urma cercetarilor s-a stabilit faptul ca, in perioada anilor 2013-2014, reprezentantii societatilor comerciale implicate ar fi creat circuite fictive pentru introducerea in lantul legal a unor medicamente cu valoare mare de piata utilizate in tratamentele unor boli grave, precum cancer, hepatita, diabet, procurate la negru de pe piata interna sau comunitara. De asemenea, s-a mai stabilit ca, prin intermediul societatilor implicate ar fi fost fost transferate sume importante de bani (aproximativ 5 milioane de euro) catre persoanele vizate din circuitul infractional, banii astfel obtinuti fiind reintrodusi in circuitul ilicit prin transferuri bancare si contracte de imprumut fictive, precizeaza un comunicat de presa al Politiei Romane.
Prin acest mecanism, atat in circuitul legal din Romania cat si in alte state comunitare ar fi fost introduse inclusiv medicamente falsificate din categoria celor comercializate de reprezentantii firmelor implicate.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialistilor Directiei Generale Antifrauda Fiscala si este de peste 3 milioane de euro.
in urma perchezitiilor, zece persoane au fost ridicate si duse la audieri. La actiune au participat aproape 200 de politisti din cadrul unitatilor centrale si teritoriale ale Inspectoratului General al Politiei Romane, luptatori din cadrul Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale si specialisti criminalisti.
