33 de persoane retinute in urma perchezitiilor de duminica

De asemenea, au fost ridicate documente financiar-contabile, facturi fiscale, suporturi financiare si de stocare a datelor informatice, carduri bancare, dispozitive token si digipass, folosite la tranzactii bancare, 300.000 de lei, un pistol cu gaze a carei autorizatie era expirata si alte 4 arme de vanatoare detinute fara autorizatie. Persoanele retinute sunt cercetate pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2011-2014, reprezentantii a peste 200 de societati comerciale ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat. De asemenea, prin intermediul societatilor implicate ar fi fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro catre persoanele in cauza, iar banii astfel obtinuti ar fi fost reintrodusi in circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare in baza unor documente fictive. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialistilor Directiei Generale Antifrauda Fiscala si este de aproximativ 30.000.000 de euro. Perchezitiile s-au desfasurat pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Arad, Arges, Dambovita, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Valcea, si Vrancea. in Olt, perchezitiile au avut loc in Slatina, Slatioara, Brebeni si Potcoava.