Trei dintre cele zece persoane ridicate miercuri de procurorii DIICOT in cazul fraudei de la Banca Transilvania au primit ordonante de retinere. Este vorba despre angajatul bancii, Popa Rachid, si alti doi barbati, Ifrim Eugen Gheorghe si Ninu Nelu, respectiv patronul si angajatul uneia dintre societatile in conturile ajungeau o parte din banii firmei Agromec.
Cei trei au fost prezentati joi dupa-amiaza Tribunalului Olt cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, insa pana la ora inchiderii editiei magistratii nu se pronuntasera in cauza.
Rachid Popa, fost ofiter de credite al Bancii Transilvania, sucursala Slatina, este acuzat ca a accesat ilegal contul curent al S.C. AGROMEC SISTEM S.R.L. , deschis la unitatea bancara, de unde a facut transferuri ilegale de bani, prejudiciul fiind de 400.000 de lei.
Anchetatorii spun ca barbatul a accesat fara drept datele informatice ale bancii si s-a folosit de un card de credit falsificat care a fost emis pe numele societatii pagubite si de pe care a extras de la diverse bancomate de pe raza municipiilor Slatina si Bucuresti atat disponibilul de credit in valoare de 10.000 lei in luna februarie 2014, dar si sumele pe care el le-a transferat din conturile societatii pe contul aferent acestui card de credit.
De asemenea, in urma anchetei s-a stabilit ca o suma mare de bani a fost transferata de catre angajatul bancii din contul firmei Agromec in contul unei societati din comuna Brebeni.
Barbatul este cercetat acum pentru savarsirea infractiunilor de operatiuni financiare in mod fraudulos, fals in inscrisuri private si uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic si fals informatic.
