Potrivit anchetatorilor, barbatul, in calitate de asociat si administrator al unei societati comerciale avand ca obiect principal de activitate comert cu amanuntul in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor, in perioada iulie 2009 – decembrie 2013, a inregistrat in contabilitate operatiuni fictive de aprovizionare cu marfuri de la mai multe societati comerciale din municipiul Bucuresti, societati comerciale care fie nu functioneaza la sediile sociale, nu au depuse declaratiile fiscale, figureaza in bazele de date ca fiind radiate sau inactive (suspendare activitate), fie nu au declarat tranzactiile la organele fiscale sau nu sunt platitoare de TVA.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infractionala a barbatului este de 148.622 lei, reprezentand TVA si impozit pe venit, spun oamenii legii.
Prin ordonanta Parchetului de pe langa Tribunalul Olt s-a dispus masura controlului judiciar in cazul barbatului, pentru o perioada de 60 de zile, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, a precizat comisarul sef Claudia Radu, purtatorul de cuvant al IPJ Olt.
