Descinderi DIICOT la Dobroteasa si Vitomiresti

41 de descinderi au avut loc, in total, in cele doua judete si Capitala, in Olt localitatile vizate de mascati si procurorii DIICOT Valcea fiind comunele Dobroteasa si Vitomiresti. Trei persoane din cele doua localitati ar fi implicate in aceasta grupare infractionala. in cauza, exista suspiciunea rezonabila ca in cursul anului 2014, mai multe persoane din municipiul Dragasani au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii unor infractiuni de frauda informatica si fals informatic.
Anchetatorii au stabilit ca activitatea infractionala consta in postarea pe diferite site-uri comerciale a unor anunturi de vanzare avand ca obiecte diferite produse (n.red. – in general telefoane mobile, autoturisme, tractoare, etc.), pe care in fapt nu le detineau. Sumele de bani obtinute ca urmare a inducerii in eroare a victimelor, cetateni straini, efectuata prin postarea anunturilor de vanzare a bunurilor fictive, erau virate de catre membrii gruparii in conturi bancare deschise in Polonia, fiind ulterior transferate prin sistemul on-line banking in conturi din Romania. Ca urmare a documentarii activitatii infractionale a rezultat ca grupul infractional era structurat pe 3 paliere. Primul palier era format din membri ai gruparii care aveau rolul de a racola persoane care erau dispuse sa se deplaseze in Polonia pentru a deschide conturi bancare pe care sa le puna la dispozitia coordonatorilor. Ulterior, membrii grupului retrageau respectivele sume de bani virate din conturile din Polonia, in conturile bancare din Romania. Al doilea palier era format din persoane care aveau rolul de a lansa ofertele fictive de bunuri pe diferite site-uri de profil, de a crea adrese de mail introducand date fictive, de a crea pagini false de internet, copii ale unor pagini ale unor companii cunoscute de tranzactii on line si de a coresponda cu victimele prin intermediul postei electronice, inducandu-le in eroare, in vederea transferarii banilor. Al treilea palier era format din persoanele, denumite <>, racolate sa deschida conturi bancare in Polonia pe care le puneau la dispozitia coordonatorilor, primind in schimb diferite sume de bani pentru aceasta activitate, se precizeaza intr-un comunicat DIICOT. Valoarea prejudiciului cauzat la bugetul de stat este de peste 500.000 de euro. 36 de persoane au fost conduse la sediul DIICOT Valcea in vederea audierii. Cu ocazia perchezitiilor, la care au participat si politisti de crima organizata din Olt, au fost gasite si ridicate de oamenii legii zece carduri bancare si doua tokenuri pentru efectuarea de tranzactii online, 4.590 de euro, 15.650 de lei, o pusca, un pistol de airsoft, 19 hard-diskuri, doua unitati centrale, 22 de laptopuri, sase tablete si un Ipad. De asemenea, au fost ridicate 66 de telefoane mobile, 64 de cartele SIM, 12 pachete-suporti cartele SIM, 17 stick-uri de memorie, opt carduri de memorie, cinci modem-uri pentru internet, 141 de suporti optici, doua ordine de plata si alte documente, precum si patru pachetele din staniol cu fragmente de cannabis.