Primul dosar este instrumentat de Politia Olt. 22 de politisti de investigare a criminalitatii economice si actiuni speciale, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt si Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, au efectuat trei descinderi la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala, una dintre ele fiind in localitatea Izbiceni, iar celelalte doua in localitati valcene. in urma perchezitiilor au fost ridicate documente de evidenta contabila si mijloace de stocare date, in vederea probarii activitatii infractionale. De asemenea, doua persoane au fost conduse la sediul IPJ Olt, pentru audieri. in fapt, acestea sunt banuite ca, in perioada 2012-2015, in calitate de administratori ai unei societati comerciale, avand ca obiect principal de activitate comertul cu produse cerealiere si produse de panificatie, au evidentiat cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale si nu au inregistrat in evidenta contabila sau in alte documente legale ale societatii, in intregime, veniturile obtinute, a precizat comisarul sef Claudia Radu, purtatorul de cuvant al Politiei Olt. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infractionala este de 821.559 lei, reprezentand TVA si impozit pe profit. Oamenii legii continua cercetarile in cauza, pentru stabilirea intregii activitati infractionale.
Prejudiciu de peste 1 milion de lei
in cel de-al doilea dosar penal fac cercetari politistii din Arges, perchezitiile avand loc la persoane banuite de evaziune fiscala cu material lemnos. Politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arges, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, au desfasurat 13 descinderi la domiciliile mai multor persoane fizice si la sediile unor societati comerciale din judetele Arges si Olt. Noua dintre perchezitii au avut loc in municipiul Slatina si satul Colibasi, comuna Strejesti, din judetul Olt. Actiunea a avut loc intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala in forma continuata. in urma perchezitiilor au fost ridicate, in vederea documentarii intregii activitati infractionale, mai multe documente si inscrisuri cu valoare probatorie. Persoanele sunt banuite ca in perioada 2010-2013 au emis si inregistrat in contabilitatea unor societati comerciale, cu obiect de activitate prelucrarea materialului lemnos, mai multe operatiuni comerciale fictive constand in vanzarea si achizitionarea de bunuri in scopul diminuarii profitului si solicitarii unor deduceri ilegale de TVA. Prejudiciul creat prin savarsirea infractiunii este de peste 1 milion de lei, reprezentand neplata impozitului pe profit si TVA, se precizeaza intr-un comunicat al Politiei Romane.
Din totalul de noua mandate de aducere, doar cinci au fost puse in executare, la sediul politiei fiind duse pentru audieri doua persoane din Olt si trei din judetul Arges. Potrivit reprezentantilor IPJ Arges, miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 16:00, urma a fi intocmita documentatia de retinere pentru 24 de ore pe numele a doi barbati, unul din municipiul Slatina, iar celalalt din comuna Cosesti, judetul Arges. Actiunea efectuata de politistii argeseni a beneficiat de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
