Perchezitii in Olt intr-un dosar de frauda informatica si spalare de bani, la solicitarea Serviciului Secret al SUA

in judetul nostru au avut loc descinderi in doua locatii din orasul Corabia.
Datele procurorilor DIICOT arata ca, incepand cu anul 2016, mai multe persoane din Bucuresti, Cluj, Craiova si Alexandria au fost implicate in savarsirea de fraude informatice care au avut ca tinta cetateni americani, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 34.000.000 de dolari.
Activitatea infractionala a suspectilor a constat intr-o schema de frauda online a licitatiilor, conceputa pentru a insela utilizatorii care doreau sa achizitioneze produse online. Prin intermediul unor site-uri de comert electronic, membrii grupului au postat anunturi cu marfa care in realitate nu exista. Victimele interesate sa cumpere bunurile inexistente erau indrumate sa contacteze <> prin telefon sau email. Suspectii operau <> unde ofereau explicatii pe larg a motivelor pentru care bunurile din anunturi erau la un pret scazut si precizau ca acestea trebuie sa fie comercializate cat mai rapid. De asemenea, suspectii oferau explicatii despre modalitatea in care trebuie efectuata plata pentru aceste bunuri, convingand victimele sa transmita sumele de bani, fie in valuta USD, fie folosind metode de plata care efectuau imediat convertirea in USD. Ulterior, suspectii contactau un procesor de plati american care efectua conversia in bitcoin precum si transmiterea criptomonedei catre procesoare de plati straine apartinand suspectilor, se arata intr-un comunicat DIICOT.
Asadar, la solicitarea Serviciului Secret american, pe 11 decembrie 2018, procurorii Structurii Centrale a DIICOT, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate din Bucuresti, Craiova, Cluj, Ploiesti, Pitesti, Olt, Ilfov, Ialomita, Teleorman si Valcea, au efectuat 27 de perchezitii pe raza municipiilor Bucuresti, Teleorman, Craiova si Cluj Napoca si a judetelor Ilfov, Teleorman si Olt, la domiciliile si resedintele persoanelor vizate.
51 de telefoane mobile, 8 HDD -uri, 40 de memory stick-uri, 32 de laptop-uri, 12 tablete, 5 de unitati centrale PC, 86 de medii optice (CD/DVD), un aparat foto, 11 carduri bancare, 3 carduri de memorie si 2 autoturisme, in valoare de aproximativ 61.000 de euro, au fost ridicate sau indiponibilizate de anchetatori. De asemenea, au mai fost ridicate sumele de 207.600 de lei, 24.500 de euro, 5.000 de dolari si 5.500 de franci elvetieni.
Procurorii DIICOT – Structura Centrala au dispus si instituirea sechestrului asigurator asupra a zece bunuri imobile, sapte terenuri, o casa si doua apartamente), cu o valoare totala estimata la suma de 310.000 de euro. in premiera pentru autoritatile de aplicare a legii din Romania, au fost indisponibilizate, totodata, criptomenede RIPPLE si BITCOIN, cu valoare aproximativa de 5.000 de dolari.
in cauza, au fost identificate si conduse la sediul DIICOT – Structura Centrala si la sediile brigazilor de combatere a criminalitatii organizate din Cluj si Craiova un numar de 18 persoane. Totodata, fata de 14 suspecti, Curtea de Apel Bucuresti a dispus, in baza mandatelor internationale de arestare, extradarea acestora in Statele Unite ale Americii. Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale, se mai precizeaza in comunicat.

IMAGINI VIDEO