Florin Diaconescu, seful Fiscului din Olt, Gheorghita Prunisoara, Cristian Chirila tugulan, Claudiu Adrian Bodescu, angajati cu functii de conducere in cadrul AJFP Olt in perioada in care se presupune ca au fost comise faptele, sunt trimisi in judecata, fiind acuzati de procurori ca au contribuit la obtinerea unor sume necuvenite din TVA de catre SC Gardienii SRL, o societate de paza si protectie din Valcea, coordonata de Constantin Pop. in dosar sunt cercetati si reprezentantul firmei de paza (Constantin Pop), contabila (Elena Miroiu) si fostul manager financiar al firmei (Luminita Sefter). Diaconescu si doi dintre angajatii Fiscului sunt cercetati in liberate, in timp ce reprezentantii firmei de paza si Gheorghita Prunisoara sunt cercetati sub control judiciar.
Potrivit rechizitoriului intocmit de procurori, in perioada ianuarie 2009 – august 2014, SC Gardienii SRL, a carei activitate a fost coordonata de inculpatul Constantin Pop, nu si-a indeplinit obligatiile fiscale, sustragandu-se de la plata sumei de 8.783.367 lei catre bugetul de stat, reprezentand TVA datorata in raport de activitatea efectiva a agentului economic. Concret, in toata perioada mentionata, in deconturile de TVA ale persoanei juridice depuse lunar la organul fiscal, au fost evidentiate la rubrica TVA deductibil sume mai mari decat cele sustinute de documentele de evidenta primara inregistrate in evidenta contabila. in acest mod, prin crearea artificiala, scriptica, a acestui TVA deductibil, a fost diminuata voit TVA de plata rezultata din activitatea reala a societatii comerciale, cu consecinta micsorarii sumelor de plata datorate la bugetul de stat.
incepand cu luna iulie 2012, activitatea evazionista a firmei a fost coordonata efectiv si girata de catre inculpata Gheorghita Prunisoara, spun procurorii anticoruptie, desi exista o incompatibilitate evidenta cu functia publica pe care o detinea – consilier superior cu atributii de control in cadrul DGFP Olt – Activitatea de Inspectie Fiscala.
Florin Diaconescu ar fi protejat firma de paza Gardienii
Influenta inculpatei a fost una reala, in sensul ca, in anul 2014, la instigarea lui Diaconescu Florin, seful Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Olt, inculpatii Bodescu Adrian Claudiu si tugulan Chirila Cristian au depus toate demersurile pentru ca inculpatul Pop Constantin sa nu fie tras la raspundere penala, ca urmare a unor inspectii fiscale efectuate la SC Gardienii SRL, (prin luarea in considerare a unor regularizari nelegale de TVA, emiterea de decizii de impunere doar pentru obligatii fiscale accesorii si prin nesesizarea organelor de urmarire penala cu privire la infractiunea de evaziune fiscala). Statul roman, prin ANAF, s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 8.783.367 lei la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere, reprezentand TVA dedusa nelegal de catre SC Gardienii SRL, se arata intr-un comunicat de presa postat pe site-ul Directiei Nationale Anticoruptie.
in cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor Gheorghita Prunisoara, Luminita Sefter, Cosntantin Pop si SC Gardienii SRL. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Olt cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.
