Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române au transmis miercuri că, în urma activităților desfășurate în zilele de 10 și 11 decembrie 2024, a fost dispusă reținerea, pentru 24 de ore, față de 16 persoane și măsura controlului judiciar față de zece persoane, cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declarații, uz de fals, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, punerea în circulație de instrumente de plată fără numerar falsificate, înșelăciune, spălarea banilor și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.
Potrivit Poliției Române, la percheziții, în număr de 47 efectuate în municipiul București și județele Cluj, Satu Mare, Olt (una singură n.r.), Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș, au fost descoperite și ridicate laptopuri, telefoane mobile, medii de stocare a datelor, ștampile cu impresiunile unor instituții publice, societăți notariale, societăți comerciale, documente (contracte de vânzare cumpărare, acte proprietate imobile) a căror autenticitate urmează a fi verificată, hârtie specială utilizată lan emiterea unor documente oficiale, sume de bani în lei și euro, precum și alte mijloace de probă.
„Astăzi (miercuri, 11 decembrie n.r.), a fost sesizată Curtea de Apel București, cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile. Cercetările au fost desfășurate de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Poliției Sectorului 3 București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Poliției Sectorului 1 București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală”, au transmis reprezentanții IGPR.
