Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii Serviciului Teritorial Craiova al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au pus în aplicare, în dimineața zilei de miercuri, 2 aprilie, 11 mandate de percheziție domiciliară, în județele Olt, Teleorman și în municipiul București, într-un dosar penal având ca obiect constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj.
Cele mai multe dintre descinderi, efectuate și cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, au loc la adrese din județul Olt, în orașul Drăgănești Olt fiind șapte, dar și în municipiul Slatina, unde oamenii legii intervin la două locații. Anchetatorii spun că sunt vizați membri ai Clanului Bercea Mondial, inclusiv acesta, pe numele său real Sandu Anghel.
Totodată, câte o percheziție domiciliară este efectuată în județul Teleorman și Capitală.
Potrivit comunicatului remis de Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul anului 2022, cinci persoane cercetate ar fi inițiat și constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care ar fi pretins dobânzi lunare, cuprinse între 10 și 40% din valoarea împrumuturilor acordate, operațiunile derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condițiile în care își pot desfășura activitatea entitățile financiare nebancare.
„În cadrul grupului infracțional organizat, de tip piramidal, deciziile legate de operațiunile de cămătărie referitoare la selectare persoanelor și stabilirea condițiilor în care li se acordă împrumuturi, ar fi revenit liderului, ceilalți membrii ar fi avut sarcina recuperării creanțelor de la debitori, cărora în mod constant le-ar fi fost majorate dobânzile și li s-ar fi impus penalizări pentru neplata sumelor datorate la termenele stabilite. De asemenea, în situația în care persoanele împrumutate nu și-ar mai fi putut onora obligațiile asumate, membrii grupării de criminalitate organizată ar fi recurs la amenințări, acte de intimidare sau violențe fizice, în vederea recuperării debitelor”, se arată în comunicat.
Sursa citată mai arată că sumele obținute din activitatea infracțională ar fi fost folosite de persoanele cercetate pentru achiziționarea de bunuri mobile sau imobile precum autoturisme de lux, case, apartamente și terenuri.
Audierile celor implicați în această cauză se vor desfășura la sediul DIICOT Craiova.
