Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dâmbovița și ai inspectoratele de poliție județene Prahova și Sibiu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au efectuat în zilele de luni și marți, 4 și 5 martie 2024, 66 de percheziții domiciliare în 20 de județe, printre care și Olt, dar și în Capitală, într-un dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat și obținerea ilegală de fonduri.
Descinderile au fost în județele Sibiu – 27, Hunedoara – două, Bihor – 11, Timiș – una, Botoșani – două, Caraș – una, Brașov – două, Gorj – una, Dolj – două, Mureș – trei, Alba – una, Mehedinți – două, Giurgiu – una, Bacău – una, Argeș – una, Galați – una, Ialomița – una, Constanța – una, Olt – una (în comuna Schitu), Iași – una și în municipiul București – trei.
„Din investigațiile efectuate a reieșit că, în perioada iunie 2019 – decembrie 2021, prin intermediul a peste 30 de societăți comerciale, 25 de persoane, în baza unor documente care ar fi fost falsificate, ar fi solicitat fonduri garantate de stat, în cadrul unui program cu fonduri guvernamentale, pentru întreprinderi mici și mijlocii, fiind obținute finanțări de la mai multe unități bancare, cu intenția vădită de a nu returna împrumutul. De asemenea, persoanele cercetate nu ar fi inițiat afaceri, conform proiectelor întocmite în acest sens, și și-ar fi însușit, în interes propriu, banii alocați”, se precizează într-un comunicat de presă remis de Inspectoratul General al Poliției Române.
Sursa citată mai arată că prejudiciul cauzat este estimat la 5,8 milioane de lei, cercetările fiind continuate în cauză, pentru administrarea întregului probatoriu, în vederea dispunerii măsurilor prevăzute de lege.
