Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au pus în aplicare în dimineața zilei de marți, 28 ianuarie 2025, 25 de mandate de percheziție domiciliară, în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, sustragere de sub sechestru, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Descinderile au vizat locuințele și sediile unor persoane fizice și juridice, din trei județe, respectiv Olt, unde oamenii legii au fost la 16 adrese, Vâlcea, unde au fost percheziții la opt locații, și Argeș, într-o singură locație.
Între anii 2019 – 2020, un circuit evazionist, prin înregistrarea în evidențele contabile a unor facturi fiscale de achiziții de agregate minerale, de la mai mulți furnizori, existând suspiciunea că relațiile comerciale ar fi fictive, a fost dezvoltat de o societate comercială din județul Olt, spun reprezentanții IPJ Argeș. Astfel, prejudiciul cauzat a fost de aproape 115.000 de lei.
„Din verificările efectuate a rezultat că, în perioada 2019-2020, o persoană juridică ar fi dezvoltat un circuit evazionist, prin înregistrarea în evidențele contabile a unor facturi fiscale de achiziții de agregate minerale, de la mai mulți furnizori, existând suspiciunea că relațiile comerciale ar fi fictive, prejudiciind astfel bugetul de stat cu aproximativ 115.000 de lei. Aceeași persoană juridică ar fi antedatat facturi fiscale, privind vânzarea a trei autovehicule, cu scopul de evita instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra acestora, simulând astfel vânzarea bunurilor către o altă persoană juridică, implicată în lanțul infracțional”, se arată într-un comunicat de presă remis de Poliția Argeș.
În total, 24 de persoane vor fi conduse la sediul Poliției, în baza mandatelor de aducere emise în cauză.
Acțiunea polițiștilor argeșeni a beneficiat și de sprijinul specialiștilor Serviciului Criminalistic și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul inspectoratelor de poliție județene Olt și Vâlcea, precum și al jandarmilor.
Potrivit sursei citate, cercetările sunt continuate pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun.
