Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt și cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi poliţiştilor din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Olt, Ilfov, Dâmboviţa, Giurgiu, Argeş, Dolj, Braşov, Constanţa, Suceava, Brăila, Vrancea, Prahova și Direcția Generală a Poliției Municipiului București au efectuat joi, 5 iunie 2025, 65 de percheziţii domiciliare la sediile unor persoane fizice şi juridice, pe raza județelor Olt – cinci, Bucureşti – 13, Ilfov – 15, Dâmboviţa – 15, Giurgiu – șapte, Argeş – trei și câte una în Dolj, Braşov, Constanţa, Suceava, Brăila, Vrancea şi Prahova în cadrul a două dosare penale care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul deşeuri reciclabile.
Anchetatorii au constatat că faptele au fost comise în perioada anilor 2022 – 2024, reprezentanții mai multor firme din județ cumpărând deşeuri reciclabile în cantităţi însemnate de la persoane fizice, scopul acestora fiind fraudarea bugetului de stat prin înregistrarea unor operaţiuni fictive de achiziţii şi vânzări reciproce de deşeuri.
„În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada 2022 – 2024, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale din judeţul Olt au achiziţionat deşeuri reciclabile în cantităţi însemnate, în valoare totală de peste 21 milioane de lei, de la persoane fizice, în scopul fraudării bugetului de stat prin înregistrarea unor operaţiuni fictive de achiziţii şi vânzări reciproce de deşeuri reciclabile. Reprezentanţii societăţilor comerciale au justificat provenienţa deşeurilor reciclabile prin înregistrarea de achiziţii de la persoane fizice, însă fără ca acestea să predea efectiv vreo cantitate de deşeuri. Investigațiile vizează 46 persoane fizice şi 19 persoane juridice. Au fost puse în executare un număr de trei mandate de aducere în vederea audierii persoanelor implicate. Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 650.000 de lei. Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare”, au transmis reprezentanții Parchetului Olt.
Potrivit inspectorului Claudiu Șerban, purtător de cuvânt al IPJ Olt,
*65 DE PERCHEZIȚII DOMICILIARE ÎN DOUĂ DOSARE PENALE PRIVIND EVAZIUNEA FISCALĂ ȘI SPĂLAREA BANILOR*
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 5 iunie a.c., polițiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară la sediile mai multor persoane juridice și domiciliile unor persoane fizice din municipiul București (13) și județele Ilfov (15), Dâmbovița (15), Olt (5), Giurgiu (7), Argeș (3), Dolj (1), Brașov (1), Constanța (1), Suceava (1), Brăila (1), Vrancea (1) și Prahova (1).
Activitățile se desfășoară în cadrul a două dosare de urmărire penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.
În fapt, în perioada 2022 – 2024, mai multe persoane juridice din județul Olt ar fi evidențiat în contabilitate achiziții fictive de deșeuri de la persoane fizice, în valoare totală de aproximativ 21.000.000 de lei, cu scopul de a frauda bugetul de stat prin obținerea de subvenții.
Prejudiciul estimat produs bugetului de stat este de 650.000 de lei.
Potrivit inspectorului Claudiu Șerban, purtător de cuvânt al IPJ Olt, acțiunile de joi au urmărit documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni.
„Persoanele depistate au fost conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză. Activitățile de astăzi (joi, 5 iunie n.r.) se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Poliției Române, pentru combaterea infracționalității de orice fel”, a spus reprezentantul Poliției oltene.
