Imperiul financiar al lui Cornel Ciocan, la temelia caruia au stat contractele cu statul, a primit o lovitura in 2010, cand Ciocan a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala in forma continuata, refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale, instigare la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, ambele in forma continuata. Potrivit rechizitoriului, SC Cat Bau International SRL, firma in care Ciocan avea calitatea de asociat si administrator, a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 6.564.017 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA.
La un an de la inceperea procesului venea o prima sentinta – Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti il condamna pe Ciocan la 3 ani cu suspendare, obligandu-l totodata sa plateasca aproape 3 milioane lei catre ANAF. Sentinta a fost atacata la Tribunalul Bucuresti atat de Ciocan cat si de ANAF si DNA, instanta admitand apelul celor din urma. in octombrie 2012, pentru omul de afaceri aflat in postura de inculpat venea lovitura de ciocan – 8 ani de inchisoare cu executare si interzicerea dreptului de a mai avea vreo functie de administrare sau control in cadrul vreunei societati comerciale pe o durata de 7 ani. Suma de plata catre ANAF a fost majorata la 5.804.602 lei plus obligatiile fiscale accesorii, iar magistratii au decis mentinerea sechestrului dispus de procurori in 2010 asupra mai multor imobile detinute de Cornel Ciocan.
Sentinta Tribunalului Bucuresti a fost atacata si ea la Curtea de Apel, instanta care in februarie 2013 a dispus casarea deciziei tribunalului si a trimis cauza spre rejudecare. Desi situatia parea ca se indreapta spre o condamnare cu suspendare, Cornel Ciocan a primit un nou dus rece . Magistratii Tribunalului Bucuresti au rejudecat, dar si-au mentinut convingerea ca Ciocan este vinovat. in octombrie 2013, il condamnau pe acesta tot la 8 ani cu executare, mentinand sechestrul si obligandu-l la plata celor aproape 6 milioane lei catre ANAF. in plus, impotriva omului de afaceri a fost luata masura obligarii de a nu parasi tara pana la ramanerea definitiva a sentintei.
A urmat un nou recurs, iar dosarul a revenit pe masa magistratilor de la Curtea de Apel Bucuresti. Dosarul, inregistrat pe 29 mai 2014, a avut un prim termen in luna iunie a aceluiasi an. Instanta a constatat atunci ca masura obligarii de a nu parasi tara luata impotriva lui Ciocan a incetat prin efectul Legii 255/2013, si a dispus fata de inculpat luarea masurii controlului judiciar pana la solutionarea definitiva a cauzei.
Din iunie 2014 si pana acum, dosarul a primit amanari pe banda rulanta – de doua ori pentru pregatirea apararii, o data pentru efectuarea expertizei, apoi pentru lipsa expertizei si tot asa… Urmatorul termen al procesului a fost stabilit pentru 12 februarie, data la care cel mai probabil se va da o noua amanare.
