Arhive spălare de bani - Evenimentdeolt.ro

Dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, clasat de Parchetul Olt. Au fost descinderi în Corabia și Deveselu

septembrie 23, 2021septembrie 23, 2021 Evdo 1287 Vizualizari 0 Comentarii clasat de Parchetul Olt, corabia, descinderi, Deveselu, dosar, evaziune fiscală, spălare de bani

În urmă cu mai bine de un an și jumătate, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt au efectuat

Citește mai mult

Eveniment

Descinderi în Olt într-un dosar de înșelăciune, fraudă informatică și spălare de bani. Prejudiciu de peste 7 milioane de euro

iulie 21, 2021iulie 21, 2021 Evdo 1469 Vizualizari 0 Comentarii descinderi în Olt, dosar de înșelăciune, fraudă informatică, peste 7 milioane de euro, prejudiciu, spălare de bani

Procurorii Structurii Centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, împreună cu ofițeri de poliție judiciară

Citește mai mult

Eveniment

Polițiștii au pus sechestru pe aproape un milion de lei, în patru dosare penale de spălare de bani și evaziune fiscală

februarie 15, 2021februarie 15, 2021 Evdo 351 Vizualizari 0 Comentarii aproape un milion de lei, evaziune fiscală, patru dosare penale, polițiștii din Olt, sechestru, spălare de bani

Peste 490 de polițiști au fost angrenați, săptămâna trecută, în mai multe acțiuni de amploare desfășurate în județul Olt în

Citește mai mult

Eveniment

Descinderi într-un sat din Scornicești, la olteni bănuiți de înșelăciune și spălare de bani

iulie 15, 2020iulie 15, 2020 Evdo 5504 Vizualizari 0 Comentarii bănuiți, descinderi, înşelăciune, olteni, sat, Scornicești, spălare de bani

Polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri

Citește mai mult