Descinderi in Olt intr-un dosar de frauda informatica si fals informatic, in forma continuata

Descinderile au fost efectuate de procurorii DIICOT Pitesti, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Pitesti, Bucuresti, Ploiesti, Brasov si Craiova si ai SCCO Ilfov, pe langa judetul Olt acestea avand loc si in judetele Arges, Dambovita si Ilfov. Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale, actiunea fiind efectuata si cu sprijinul jandarmilor din cadrul IJJ Arges si Gruparii Mobile de Interventie a Jandarmeriei Craiova.
in cauza sunt cercetati 11 suspecti si simultan cu perchezitiile de miercuri s-au efectuat acte de cercetare penala si de catre autoritatile judiciare din Olanda, la nivelul Eurojust fiind constituit un Centru de coordonare. in fapt, s-a retinut faptul ca un numar de 11 suspecti, folosindu-se de datele mai multor societati comerciale, pe care le administrau sau le controlau prin intermediul unor persoane interpuse, au accesat site-urile burselor de transport de marfuri nationale si europene, vizualizand diferite cereri de transport. Ulterior, prin intermediul unor adrese de e-mail de tip spoof (adrese e-mail asemanatoare cu cele ale unor societati comerciale reale cu profil transport de marfuri), au contactat casele de expeditie care au postat cererile de transport, erijandu-se in reprezentantii ai unor societati comerciale ale caror denumiri erau folosite in mod fraudulos, se arata intr-un comunicat remis de DIICOT.
Atasand email-urilor transmise fisiere cuprinzand inscrisuri falsificate, suspectii au determinat casele de expeditie sa emita comenzi de transport in baza carora s-au prezentat la locul de incarcare sub alte identitati, de unde, folosind ansambluri auto avand montate placute cu numere de inmatriculare false, au ridicat marfuri pe care nu le-au transportat la destinatie, valorificandu-le in interes propriu. in aceasta modalitate, suspectii au ridicat de la societati comerciale din spatiul Uniunii Europene, in principal, metale (cupru, nichel, aluminiu, plumb), dar si alte tipuri de marfuri (alimente, haine, panouri solare, anvelope etc.). S-a retinut faptul ca, prin folosirea a sapte adrese de e-mail spoof, in perioada 2017 – 2019, au fost savarsite peste 50 de acte materiale, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 2 milioane de euro, se mai arata in comunicat.
Pe numele suspectilor au fost emise mandate de aducere, fiind, totodata, citati in vederea audierii 25 de martori.