Un angajat al Bancii Transilvania, sucursala Slatina, este cercetat de procurorii DIICOT Olt, fiind acuzat ca a accesat ilegal contul curent al unei firme, deschis la unitatea bancara, de unde a facut transferuri ilegale de bani, prejudiciul fiind de 400.000 de lei.
Potrivit anchetatorilor, alaturi de barbat, la savarsirea infractiunii ar fi participat si alti colegi ai acestuia, in total 10 persoane fiind ridicate si duse la audieri.
Procurorii DIICOT Olt impreuna cu ofiteri de politie din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Olt, cu sprijinul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, au efectuat miercuri dimineata perchezitii la domiciliile mai multor persoane fizice si la sediile unor firme din Brebeni si Slatina. Una dintre descinderi a avut loc la sediul sucursalei din Slatina a Bancii Transilvania, situat in strada Crisan.
Actiunea a vizat destructurarea unei grupari infractionale specializata in efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, fals in inscrisuri private si uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic si fals informatic.
Potrivit anchetatorilor, in perioada 2 februarie – 29 octombrie 2014, din contul curent al societatii S.C. AGROMEC SISTEM S.R.L., din Vladila, deschis la Banca Transilvania, s-au efectuat transferuri de sume importante de bani, fara acceptul reprezentantilor societatii.
Exista suspiciunea ca numitul P.R. (Popa Rachid n.r.), angajat al unitatii bancare mentionate, a accesat fara drept datele informatice ale bancii si s-a folosit de un card de credit falsificat care a fost emis pe numele societatii pagubite si de pe care a extras de la diverse bancomate de pe raza municipiilor Slatina si Bucuresti atat disponibilul de credit in valoare de 10.000 lei in luna februarie 2014, dar si sumele pe care el le-a transferat din conturile societatii pe contul aferent acestui card de credit, precizeaza un comunicat DIICOT. Din contul curent al societatii mentionate au fost efectuate transferuri de bani in valoare de 400.000 de lei, spun procurorii. Surse din randul anchetatorilor au precizat ca frauda a fost descoperita in luna decembrie de catre angajatii societatii.
in urma perchezitiilor desfasurate la sediul bancii, care au durat mai mult de sase ore, au fost ridicate mai multe acte si documente bancare. De asemenea, in urma actiunii, 10 persoane au fost duse la audieri.
