Perchezitii in Slatina, la suspecti de evaziune fiscala

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este de peste 9.800.000 de euro.
Cercetarile procurorilor D.I.I.C.O.T. vizeaza un numar de 118 invinuiti persoane fizice si 39 de invinuiti persoane juridice, sub aspectul savarsirii infractiunilor de initiere, constituire, sprijinire, aderare a unui grup infractional organizat si spalare de bani.
in acest scop, procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 167 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti (1) si a urmatoarele judete: Suceava (74), Brasov (27), Iasi (24), Botosani (14), Dambovita (11), Bacau (1), Neamt (4), Timis (3), Olt (2), Galati (2), Mures (1), Valcea (1), Ilfov (1), Vrancea (1), urmand a fi puse in executare 110 mandate de aducere.
Din investigatii a reiesit faptul ca pe raza judetului Suceava s-a constituit un grup infractional organizat cu ramificatii pe aproape intreg teritoriul tarii, avand drept scop sustragerea de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului prin inregistrarea in evidentele contabile a unor facturi care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive avand ca rezultat diminuarea bazei impozabile si insusirea in mod ilegal a sumelor de bani provenite din aceste activitati.
Principalii exponenti ai grupului infractional ar fi sase tineri din judetul Suceava, cu varste cuprinse intre 20 si 25 de ani.
Potrivit unui comunicat de presa al D.I.I.C.O.T., membrii gruparii intrau in contact direct cu administratori ai unor societati comerciale care se aratau interesati in a-si diminua baza impozabila, iar prin intermediul societatilor comerciale pe care le detineau sau le controlau membrii grupului, se efectuau vanzari fictive de bunuri catre societatile comerciale recrutate, fiind emise facturi fictive pentru marfa inexistenta in realitate, facturi pe care societatile beneficiare le introduceau in contabilitate.
Pentru a da o aparenta de legitimitate si legalitate tranzactiilor comerciale efectuate, membrii gruparii ofereau administratorilor societatilor comerciale sume de bani, reprezentand contravaloarea marfii pentru ca acestia sa faca viramentele bancare catre societatile emitente ale facturilor fiscale fictive. Ulterior, membrii grupului infractional organizat retrageau sumele de bani respective, beneficiind din partea societatilor comerciale evazioniste de un comision reprezentat de o cota parte din suma cu care a fost prejudiciat bugetul de stat. Dupa o perioada in care firmele controlate de membrii grupului nu achitau la bugetul de stat TVA-ul colectat si impozitul pe profit aferent tranzactiilor, acestia cesionau societatile comerciale in cauza, in special catre persoane de etnie rroma, firme care, dupa cateva luni, intrau in faliment, precizeaza un comunicat de presa al D.I.I.C.O.T.
Transferurile succesive de bani, efectuate prin conturile societatilor recrutate si prin conturile persoanelor fizice ale administratorilor acestor societati au avut ca scop spalarea sumelor de bani provenite din evaziune fiscala pentru ca, in final, sumele initiale sa se intoarca catre beneficiarii facturilor fictive, fiind diminuate doar de comisioanele bancare aferente operatiunilor efectuate si comisioanele platite membrilor grupului care au sprijinit realizarea acestor activitati infractionale.
La sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Suceava sunt audiate 110 persoane, dupa finalizarea audierilor, fata de invinuiti urmand sa fie dispuse masurile legale.
Actiunea a fost efectuata cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Suceava, Bucuresti, Bacau, Timisoara, Brasov, Ploiesti, Galati, Pitesti, Iasi si Mures, I.P.J. Suceava – S.A.S, I.J.J. Suceava si Botosani, I.P.J. Botosani – S.A.S. si al Gruparii Mobile de Jandarmi Bacau. Suportul tehnic a fost asigurat de S.R.I. , S.O.S. si D.I.P.I.